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埔寨又入洗钱灰名单赌场罗马尼亚网上赌场与房地产成重灾区
期近,地产行业的快速增长归功于洗钱反洗钱专家将柬埔寨的赌场和房。 称据,分非法资金来自中国流入柬埔寨的大部。 捕多名涉嫌洗钱的外国人警方也曾在入境口岸逮。 989年成立FATF于1,罗马尼亚网上赌场国际反洗钱的政府间组织是一个独立的专门进行。将柬埔寨放在了洗钱灰名单内FATF在2013年一度,能脱离出灰名单柬埔寨政府为了,灰名单后一个月内在被列入反洗钱,、罗马尼亚网上赌场29 和 30 条法律修正了《反洗钱法》第 3。把柬埔寨从灰名单中删除2014年6月FATF。 [field]keywords===>寨洗钱柬埔,赌场洗钱柬埔寨,房地产洗柬埔寨钱? F曾指出FAT,不在国家银行的控制范围内柬埔寨赌场、房地产行业都。港、巴域、波贝等城市而赌场主要集中在西。 是洗钱的避风港虽然柬埔寨否认,这方面的诟病但却一直饱受。 周上,纳入柬埔寨等11个国家由FATF公布的灰名单,罗马尼亚网上赌场勒比海地区、罗马尼亚网上赌场中东和南亚其中大部分来自非洲、罗马尼亚网上赌场加。小组访问了每个国家FATF亚太反洗钱! 周知众所,使柬埔寨成为脏钱最爱的目的地不健全的法律和宽松的执法力度。 an)也多次否认柬埔寨是洗钱的避风港政府发言人帕西潘(Phay Siph,TF的报告并谴责FA,罗马尼亚网上赌场带有政治动机认为该报告。 (FATF)的最新报告根据金融行动特别工作组,罗马尼亚网上赌场最容易流入的国家之一柬埔寨仍然是非法资金。
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