土库曼斯坦网上赌场【无罪研究】开设赌场罪案

作者：郑泳彬律师 src="https://pic4.zhimg.com/v2-40dbfe5d88d7bb63d6a0eb9aaf953bd7_b.jpg">
犯罪中起次要作用犯罪嫌疑人在共同，从犯系；述自己的犯罪事实在到案后如实供，坦白系，土库曼斯坦网上赌场全案综合，情节轻微属犯罪，站并接受投注的犯罪事实缺乏关键证据证实酌定不起诉犯罪嫌疑人伙同他人开设赌博网，人员入职时间短获利少不符合起诉条件技术，中起次要作用在共同犯罪，从犯是，罚或者免除刑罚不需要判处刑；节轻微犯罪情，法》第一百七十七条第二款的规定依据《中华人民共和国刑事诉讼，诉人归案后能如实供述决定对不起诉被不起，罪表现有悔；时间较短其犯罪，额较小涉案金，于开设网络赌博的资金的具体用途无法查清犯罪情节轻微犯罪嫌疑人的资金往来是否用。够得到其他言词的印证单一证人的证言未能，查工作记录进行印证的也无法根据电子证物检，场的证据存疑参与开设赌，起诉条件不符合。入职时间较短公司员工的，较少获利，度较好认罪态，、偶犯系初犯，相对轻微犯罪情节，定不起诉可以酌。群赌博在微信，额人民币10万元鉴于本案涉赌的金，法牟利几千元被不起诉人非，极配合公安机关调查案发后被不起诉人积，供述自己的罪行归案后一直如实，罪态度较好认罪、悔。犯罪情节轻微被不起诉人，定不起诉作出酌。一款网络赌球跟单软件被不起诉人为他人提供，是用于自行进行网络赌博不明但他人具体是用于开设赌场或，有开设赌场的行为在案证据显示他人，下家的情况下但在不能确定，赌资数额无法确证，实不清属于事，不足证据，PP是否为赌博平台存疑按存疑不起诉本案中A，否构成开设赌场罪存疑故犯罪嫌疑人的行为是，起诉人有伙同他人开设赌场的行为不符合起诉条件在案证据显示被不，下家的情况下但在不能确定，赌资数额无法确证，疑人在共同犯罪中起次要作用不符合起诉条件1. 犯罪嫌，从犯系；述自己的犯罪事实在到案后如实供，坦白系，全案综合，情节轻微属犯罪，赌场案) 凤检诉刑不诉〔2017〕6酌定不起诉不起诉决定书(晏某某、开设号
事实节选（一检察院查明）
年10月份2013，现一个名为“Bwin娱乐城”的网站粟超（已判决）通过在艾米论坛内发。网民提供游戏的一个网络平台“Bwin娱乐城”系专门为，深海捕鱼、梭哈、大话股子、21点、三公、锄大地、森林舞会等十六种游戏游戏种类有斗地主、百家乐、德州扑克、牛牛、炸金花、港式五张、牌九、二人麻将、。棋牌游戏客户端网民首先安装，定一张用于充值和兑换人民币的银行卡等信息后便成功注册成为游戏用户再填写姓名、登陆密码、保险柜密码、联系电话、推荐人、验证码并绑。账号进行充值后用户对游戏，换1个游戏币1元人民币兑。可以与其他网民直接投注游戏币进行游戏比赛充值完成后网民进入游戏大厅选择游戏种类便，注额自动扣除和返还游戏币该网站会根据游戏规则及投，币的5%扣除作为平台“水钱”其中网站会按赢家所赢取游戏。将游戏币兑换成人民币玩家盈利后可以申请，换1元人民币1个游戏币兑。招募代理人同时该网站，会付10-18元钱的代理费代理人每发展一个会员网站，1-2元总代理拿，9-16元分代理拿。
Bwin娱乐城”的总代理后粟超通过联系客服成为“。代理之后粟超成为，代理账号为8**庄家给其一个总，号为D**分代理账，为s**抽水账号。理的账号后得到总代，某及陈伟等67人作为其下级代理并为他们注册一个分代理账号粟超通过自己的QQ号（238888）发展被不起诉人晏某，、D00010”如“D0005，理去发展会员再由下级代。
年1月份2014，某作为下级代理为其推广“Bwin娱乐城”赌博网站粟超通过QQ（238888）联系被不起诉人晏某，得12-18元的推广费计算报酬按照每发展一个注册会员即可获。年5月份2014，账号与自己的尾数为8472的农行卡进行绑定晏某某先是将粟超提供给自己的该网站管理员，微信大量添加网友然后使用QQ和，成注册链接发送给网友再利用管理员账号生，站会员后向每个网友返还10-16元的方式发展会员并事先表示在每个网友注册为“Bwin娱乐城”网。2014年9月期间自2014年5月至，计推广会员5-6万人被不起诉人晏某某累，银转账的推广费47笔共计1126786元其农行卡账户（尾数8472）共收到粟超网。余元用于支付注册会员的推广费外被不起诉人晏某某将其中的80万，24万元左右其非法获利。
点节选（二检察院观）
认为本院，某为获取非法利益被不起诉人晏某，发展会员5万余人为网络赌博网站，126786元并收取服务费1，严重情节，刑法》第三百零三条第二款之规定其行为触犯了《中华人民共和国，实清楚犯罪事，实、充分证据确，罪追究其刑事责任应当以开设赌场。共同犯罪本案系，罪中起次要作用晏某某在共同犯，从犯系，五条第一款、第二十七条之规定处罚依照《中华人民共和国刑法》第二十。供述自己的犯罪事实晏某某在到案后如实，坦白系，第六十七条第三款之规定处罚依照《中华人民共和国刑法》。全案综合，某的犯罪情节轻微被不起诉人晏某，刑法》第三十七条之规定依照《中华人民共和国，刑事处罚可以免于。法》第一百七十三条第二款的规定依据《中华人民共和国刑事诉讼，某某不起诉决定对晏。
并接受投注的犯罪事实缺乏关键证据证实2. 犯罪嫌疑人伙同他人开设赌博网站，定书(庞某某开设赌场案不符合起诉条件不起诉决)
〔2018〕60洞检公诉刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
三、四月份2012年，某（已作存疑不起诉处理）之邀被不起诉人庞某某应同案犯王，博网站以牟利共谋架设赌，资并推广由王某出，站的建设和维护庞某某负责网，得利润归王某网站经营所，资给庞某某王某支付工。成一致后二人达，上寻租服务器庞某某遂在网，租人协商租赁价格由王某和服务器出，务器交给庞某某王某将租来的服，络上进行推广庞某某再在网，网络上赌博吸纳玩家在。主、扎金花、斗牛等网站赌博方式为斗地，从赢家处抽水百分之五网站获利方式为每一局。为玩家充值网站的赌资，体现为金币在网站上，的比例为1:1金币与人民币。015年架设经营赌博网站“宝星棋牌”、“易玩棋牌”、“易众棋牌”庞某某伙同王某以上述合作经营模式分别于2012年、2013年、2，00余万元王某获利6，资约为30万元（已追缴）庞某某从王某手中领取工。
点节选（二检察院观）
退回补充侦查经本院审查并，定的犯罪事实不清、证据不足本院仍然认为洞口县公安局认，受投注的犯罪事实缺乏关键证据证实庞某某伙同他人开设赌博网站并接，起诉条件故不符合。试行）》第四百零三条第二款的规定依照《人民检察院刑事诉讼规则（，某某不起诉决定对庞。
入职时间短获利少3. 技术人员，中起次要作用在共同犯罪，从犯是，刑法》第二十七条规定根据《中华人民共和国，罚或者免除刑罚不需要判处刑；节轻微犯罪情，法》第一百七十七条第二款的规定依据《中华人民共和国刑事诉讼，定书(黄某某开设赌场案决定对不起诉不起诉决)
〔2019〕2连检诉刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
年4月份2017，有限公司（下称翼宝公司）杨某某（另案处理）加入，的赌博游戏推广公司。年7月份2017，解散后公司，赠送的公司的网络赌博游戏框架以及服务器等杨某某携带由许某某和李某某（均另案处理），立有限公司（下称公司）于2017年11月份成。年1月份2018，土库曼斯坦网上赌场某（另案处理）杨某某伙同庞某，土库曼斯坦网上赌场络赌博游戏框架为底子以公司“夺宝”类网，“足球夺宝”、“社会人夺宝”、“战狼夺宝”、“憨豆夺宝”等H5赌博游戏供他人参赌制作“黑夜夺宝”、“小猪佩奇夺宝”、“超人夺宝”、“蝙蝠夺宝”、“单车夺宝”、。发前至案，注金额共计人民币175万余元公司经营的H5赌博游戏收取投。
年3月份2018，诉人黄某某加入该公司**公司招募被不起，宝”类网络赌博游戏工作负责制作并调试新“夺；外另，用于收取少量网络赌博游戏赌资黄某某还提供微信收款二维码。间期，计人民币9818元黄某某获取工资共。
点节选（二检察院观）
认为本院，开设赌场供他人进行网络赌博被不起诉人黄某某与他人结伙，百零三条第二款、第二十五条第一款的规定其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三，实清楚犯罪事，实、充分证据确，设赌场罪已构成开。犯罪中起次要作用鉴于黄某某在共同，从犯是，刑法》第二十七条规定根据《中华人民共和国，罚或者免除刑罚不需要判处刑；节轻微犯罪情，法》第一百七十七条第二款的规定依据《中华人民共和国刑事诉讼，某某不起诉决定对黄。
归案后能如实供述4. 被不起诉人，罪表现有悔；时间较短其犯罪，额较小涉案金，定书(李某某开设赌场案犯罪情节轻微不起诉决)
〔2018〕76雷检公诉刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
（网址为http://ua1.201700888.com/app.html被不起诉人李某某自2018年3月开始通过手机登陆名为“奖虫5+7”的软件，*****帐号为*，***）密码为*，站担任代理为赌博网，人投注接受他，回扣提取。29期销售私彩2348元李某某在该网站第180，售私彩2318元第18030期销，666元共计4。18日18时许2018年3月，家中通过网络销售私彩时被民警现场抓获李某某在其位于雷州市**镇**村的，票2本、人民币2541元并被扣押手机1部、私彩。
点节选（二检察院观）
职能部门的许可李某某未经政府，站担任代理为赌博网，人投注接受他，为4666元销售私彩金额，刑法》第三百零三条第二款之规定其行为触犯了《中华人民共和国，设赌场罪构成开。某归案后能如实供述但被不起诉人李某，罪表现有悔；时间较短其犯罪，额较小涉案金，节轻微犯罪情。
开设网络赌博的资金的具体用途无法查清5. 犯罪嫌疑人的资金往来是否用于。够得到其他言词的印证单一证人的证言未能，查工作记录进行印证的也无法根据电子证物检，场的证据存疑参与开设赌，起诉条件不符合。某、饶某某开设赌场案不起诉决定书(李某)
〔2018〕17揭西检公诉刑不诉号
过节选（一案件审查经）
市公安局侦查终结本案由江门市鹤山，开设赌场罪移送审查起诉以被不起诉人李小会涉嫌。】233号决定将本案移送揭阳市人民检察院审查办理本案经广东省人民检察院粤检诉一指辖批【2018，2018】61号于2018年5月7日交本院办理揭阳市人民检察院交办案件通知书揭检公诉交诉【，受理后本院，告知被告人有权委托辩护人于2018年5月10日已，部案件材料审查了全。第一次退回侦查机关补充侦查本院于2018年6月21日，年7月20日补查重报侦查机关于2018；第二次退回侦查机关补充侦查本院于2018年9月4日，年9月30日补查重报侦查机关于2018。18年8月14日延长审查起诉期限本院于2018年6月8日、20。
点节选（二检察院观）
次退回补充侦查经本院审查并二，山在逃因李某，来不是用于开设网络赌博的资金李某某辩解其与李某山的资金往，往来的具体用途无法查清故李某某与李某山资金。山用于开设“时时彩”网络赌博的行为李某嘉证言指证李某某有出资给李某，山在逃李某，未能够得到印证故李某嘉的证言。记录暂未发现涉案记录根据电子证物检查工作。上综，的犯罪事实不清、证据不足本院认为鹤山市公安局认定。与开设赌场的证据存疑被不起诉人李某某参，起诉条件不符合。
的入职时间较短6. 公司员工，较少获利，度较好认罪态，、偶犯系初犯，相对轻微犯罪情节，定不起诉可以酌。吴某甲开设赌场案不起诉决定书()
2017〕593深龙检刑不诉〔号
事实节选（一检察院查明）
7年1月201，了深圳市投资咨询有限公司犯罪嫌疑人陈某甲注册成立，区龙城街道盛平社区大厦房进行办公并以该公司名义租赁了深圳市龙岗，有限公司的名义进行经营对外以深圳市资产管理。司的法定代表人及总经理陈某甲系该上述两家公。年3月开始2017，交易、昆某某世界微交易的会员单位后开始从事微交易业务深圳市资产管理有限公司成为西某某交易、国某某易购微，土库曼斯坦网上赌场非法暴利为了谋取，业务员通过微信等网络发展会员客户深圳市资产管理有限公司招聘多名，丙烯、红香檀指数的涨跌进行赌博活动并诱骗客户购买微交易内虚拟的产品聚。中其，担任公司财务会计犯罪嫌疑人涂某某，经理、业务员的工资核算等工作负责整个公司的财务以及业务；某担任人事主管犯罪嫌疑人曾某，系业务员到公司应聘等工作负责发布公司招聘信息及联；某担任招商总监犯罪嫌疑人习某，下级代理负责发展；担任005、008、010的团队经理犯罪嫌疑人邹某某、潘某某、赖某某分别，下级的业务员负责管理各自。中其，辛某某、陈某丙、郑某某、吴某甲、王某乙（另案处理）、吴某乙（另案处理）邹某某的005团队的业务员为犯罪嫌疑人王某丙、王某甲、廖某甲、程某某、；案处理）、吴某丙（另案处理）、陆某某（另案处理）、杨某某（另案处理）、覃某某（另案处理）潘某某的008团队的业务员为犯罪嫌疑人吴某丁、袁某某、谢某某、陈某乙、林某某、韦某某（另；某某、廖某乙、梁某某（另案处理）通过微信招揽客户赖某某的010团队的业务员为犯罪嫌疑人罗某某、熊，平台充值购买虚拟的产品指数涨跌进行赌博活动发展成会员后诱骗客户在昆某某世界的微交易，、2分钟、5分钟三个等级幅度涨跌主要分为1分钟，户自由选择涨跌点由客，5%的赔率赔付给客户若客户买中了则按8，5%的手续费平台收取1，从平台提现客户可直接；部本金由平台收取若买不中客户则全。手续费深圳市资产管理有限公司分得86%交易平台中收取的买中的客户的15%的，返给深圳市资产管理有限公司买不中的客户的亏损会全额。再从公司获得手续费中提成8%深圳市资产管理有限公司业务员。查统计经调，有限公司被查获之日至深圳市*资产管理，户有866人该公司发展客，人员有153人实际充值参赌，1742250元交易赌资为人民币，61298.5元手续费为人民币2。
点节选（二检察院观）
法》第三百零三条第二款规定的行为吴某甲实施了《中华人民共和国刑，时间较短但其入职，较少获利，度较好认罪态，、偶犯系初犯，相对轻微犯罪情节，相对不起诉决定建议对其作出。刑法》第三十七条的规定根据《中华人民共和国，除刑罚可以免。法》第一百七十三条第二款的规定依据《中华人民共和国刑事诉讼，某甲不起诉决定对吴。
微信群赌博7. 在，额人民币10万元鉴于本案涉赌的金，法牟利几千元被不起诉人非，极配合公安机关调查案发后被不起诉人积，供述自己的罪行归案后一直如实，罪态度较好认罪、悔。犯罪情节轻微被不起诉人，定不起诉作出酌。涉嫌开设赌场罪一案开设赌场案不起诉决定书(陈某某、陈某某)
〔2017〕2汕金检刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
3月份开始2016年，案处理)利用微信软件建立了一个名为“金牌VIP信誉群”的微信群被不起诉人陈某某伙同“林某甲”（绰号“**”）、“卢某某”(另，土库曼斯坦网上赌场员入群参与赌博后招引其他人。人利用微信软件自带的掷骰子功能合伙做庄的形式由被不起诉人陈某某及同案人林某甲、卢某某三，某等人进行赌博招引赌客周某。人陈某某交代据被不起诉，份至2016年5月底期间该微信群自2016年3月，民币10万元涉赌的金额人。人获利约人民币28000元陈某某、林某甲、卢某某三。年5月30日至2016，某被公安机关抓获被不起诉人陈某，微信群中成员有约120名该“金牌VIP信誉群”。
点节选（二检察院观）
额人民币10万元鉴于本案涉赌的金，某非法牟利几千元被不起诉人陈某，某积极配合公安机关调查案发后被不起诉人陈某，供述自己的罪行归案后一直如实，罪态度较好认罪、悔。某某犯罪情节轻被不起诉人陈微
提供一款网络赌球跟单软件8. 被不起诉人为他人，是用于自行进行网络赌博不明但他人具体是用于开设赌场或，有开设赌场的行为在案证据显示他人，下家的情况下但在不能确定，赌资数额无法确证，实不清属于事，不足证据，(曹某某、土库曼斯坦网上赌场马静开设赌场案按存疑不起诉不起诉决定书)
〔2018〕16鹿检公诉刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
年12月底2015，赌球跟单软件（含实时监控的“AT后台监视器”和自动跟单功能的“AT1”）张某某、潘某甲（均已不诉）以每月4500元的价格从曹某某处购买一款网络，习使用该软件进行跟单赌博并雇佣潘某乙（已不诉）学。日至2016年1月6日止自2015年12月28，土库曼斯坦网上赌场.175（域名https//http://ag.hg0088.com）的香港皇冠赌球网站后潘某乙在本区街大厦幢室潘某某住处以用户名“at001”登陆ip地址为162.251.21，5288”登陆该赌博网站以张某某的代理账号“kk，SF01”级别“Y，家投注接受下，众赌博进行聚，单软件进行对赌并运用赌球跟。8”涉案赌注31193笔该代理账号“kk528，7.86945万元有效赌资金额986。
点节选（二检察院观）
潘某甲、张某某提供一款网络赌球跟单软件1、在案证据显示被不起诉人曹某某有为，于该二人自行进行网络赌博不明但具体是用于开设赌场或是用；某某、潘某乙有开设赌场的行为2、在案证据显示潘某甲、张，下家的情况下但在不能确定，赌资数额无法确证。
是否为赌博平台存疑9. 本案中APP，否构成开设赌场罪存疑故犯罪嫌疑人的行为是，(何某甲、成某某开设赌场案不符合起诉条件不起诉决定书)
〔2019〕39盐检公诉刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
11月20日2017年，、董某某（均另案处理）为牟取非法所得被不起诉人何某甲、成某某结伙何某乙，先共谋经事，chihuo的帐号注册代理账号为jh，入50万元人民币并在该账号内冲，APP平台做代理给“天天电玩城”，天电玩城”APP进行赌博活动招揽大量网络参赌人员下载“天。元占股47.1%何某乙实投30万，元占股34.8%何某甲实投20万，占股10.29%董某某实投6万元，元占股7.68%成某某实投5万。2018年4月30日期间2017年11月20日至，城”平台内做代理四人在“天天电玩，币）和下分（用游戏币兑人民币）给网络参赌人员上分（充值游戏，价的方式以赚取差，共40余万非法获利元
点节选（二检察院观）
”是否为赌博平台存疑本案中“天天电玩城，是否构成开设赌场罪存疑故何某甲、成某某的行为，起诉条件不符合。
诉人有伙同他人开设赌场的行为10. 在案证据显示被不起，下家的情况下但在不能确定，赌资数额无法确证，定书(潘某甲开设赌场案不符合起诉条件不起诉决)
〔2018〕17鹿检公诉刑不诉号
事实节选（一检察院查明）
年12月底2015，网络赌球跟单软件（含实时监控的“AT后台监视器”和自动跟单功能的“AT1”）张某某（已不诉）、潘某甲以每月4500元的价格从曹某某（已不诉）处购买一款，习使用该软件进行跟单赌博并雇佣潘某乙（已不诉）学。日至2016年1月6日止自2015年12月28，.175（域名https//http://ag.hg0088.com）的香港皇冠赌球网站后潘某乙在本区街大厦幢室潘某甲住处以用户名“at001”登陆ip地址为162.251.21，5288”登陆该赌博网站以张某某的代理账号“kk，SF01”级别“Y，家投注接受下，众赌博进行聚，单软件进行对赌并运用赌球跟。8”涉案赌注31193笔该代理账号“kk528，7.86945万元有效赌资金额986。
点节选（二检察院观）
伙同张某某、潘某乙开设赌场的行为在案证据显示被不起诉人潘某甲有，下家的情况下但在不能确定，赌资数额无法确证，起诉条不符合件！